Prosegue la lotta al riciclaggio ed al finanziamento delle attività terroristiche

Home 5 NEWS 5 Prosegue la lotta al riciclaggio ed al finanziamento delle attività terroristiche

A poco meno di un anno di distanza dall’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017 – attuativo della IV Direttiva AML, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento delle attività terroristiche – viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE la V direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 del 30 maggio 2018). La nuova regolamentazione amplia la portata della normativa antiriciclaggio, interessando – tra gli altri – il settore delle cryptocurrencies e degli alternative investments.

Con riferimento alle monete virtuali, il legislatore comunitario ha operato un’estensione della normativa AML, riconoscendone l’efficacia anche nei confronti dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Inoltre, sono stati interessati dalla nuova direttiva anche diversi soggetti legati al mondo degli alternative investments come i galleristi, i gestori di case d’asta e gli antiquari, nei confronti dei quali trova ora applicazione la normativa AML.

Ultime NEWS

Pubblicata la Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport – Anno 2024

Pubblicata sul sito del CONI la Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport dell’anno 2024. La Relazione è un documento ufficiale che sintetizza l’operato dell’organo di giustizia sportiva di ultimo grado nell’ordinamento sportivo italiano. Redatta dal Presidente del Collegio, la relazione offre una panoramica delle decisioni adottate, evidenziando le linee di tendenza emerse nelle controversie trattate e delineando gli orientamenti giurisprudenziali sviluppati nel corso dell’anno 2024.

leggi tutto

Studio Legale Leone tra gli Studi Legali dell’Anno 2025 secondo Il Sole 24 Ore e Statista

Per il sesto anno consecutivo, Studio Legale Leone è stato incluso nella prestigiosa classifica de “Gli Studi Legali dell’Anno”, redatta da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista. Lo Studio è stato riconosciuto tra le eccellenze italiane nel settore “Contenzioso e Arbitrato” e ha ottenuto, inoltre, una menzione tra i migliori studi legali operanti nell’area di Roma

leggi tutto